Geldwäsche

Schattenbanker haben in Moskau 1,5 Milliarden Rubel aus Autoteilen gewaschen

Vier Schattenbanker in Moskau haben illegal Ersatzteile im Wert von 1,5 Milliarden Rubel gewaschen.

Elena Gutyro Banker illegale Aktivität Innenministerium Moskau 12 Dezember 2024

In Griechenland überwiesen Priester Geld aus Kirchenkassen an Nachtclubs

Griechenland hat die Bankkonten und Vermögenswerte von fünf Clubbesitzern eingefroren, die im Verdacht stehen, Gelder der katholischen Kirche gewaschen zu haben.

Elena Gutyro katholische Kirche Nachtclub die Polizei Nachrichten aus Griechenland Vorfälle 29 Oktober 2024

In Frankreich wurde Eigentum von Geschäftsleuten aus Russland im Wert von 70 Millionen Euro beschlagnahmt

In Frankreich wurden Luxusvillen, Anwesen und teure Autos russischer Geschäftsleute beschlagnahmt.

Elena Gutyro verhaften Eigentum Französische Nachrichten in der Welt 14 Oktober 2024